طارق زريق

محامٍ

يتمتع الأستاذ طارق زريق بخبرة قانونية تزيد على 25 عامًا، يقدم خلالها الاستشارات للبنوك والمؤسسات المالية والشركات في مجالات الأنظمة المصرفية والمالية، والامتثال، وشؤون الشركات والمسائل التجارية، مع تخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وإجراءات اعرف عميلك (KYC)، والعقوبات المالية، والامتثال للمتطلبات التنظيمية. وتشمل خبراته تقديم الاستشارات بشأن حوكمة الشركات، وتأسيس الشركات وإعادة هيكلتها، والفحص النافي للجهالة، والعقود التجارية، والمعاملات العقارية، والمسائل التنظيمية. وبفضل خبرته في العمل لدى بنوك ومؤسسات مالية محلية ودولية، ولا سيما في أوروبا، يمتلك الأستاذ طارق فهمًا عمليًا لتطبيق المتطلبات التنظيمية في القطاعين المصرفي والمالي. ويحمل مؤهلات متقدمة في القانون المصرفي والإدارة المصرفية، بما في ذلك شهادة أخلاقيات العمل المصرفي وشهادة المنظّم المالي من المدرسة العليا للأعمال (ESA). كما أنه باحث في مرحلة الدكتوراه في القانون المصرفي بجامعة باريس الثانية بانتيون أساس (Université Paris 2 Panthéon-Assas). ويتحدث الأستاذ طارق اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية بطلاقة.